Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волгогазоаппарат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400012, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402982371
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3443003870
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45605-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10478
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 03.05.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 23.05.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат».
2. Определение формы годового Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат», даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Волгогазоаппарат».
3. Установление даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Волгогазоаппарат».
4. О предварительном утверждении годового отчета АО «Волгогазоаппарат» за 2022 год.
5. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли (убытков) АО «Волгогазоаппарат» по результатам 2022 г.
6. О рекомендации по размеру дивиденда по акциям АО «Волгогазоаппарат» за 2022 год, форме его выплаты и об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации АО «Волгогазоаппарат».
8. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат».
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам АО «Волгогазоаппарат» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат», и порядка ее предоставления.
10. Об определении порядка сообщения акционерам АО «Волгогазоаппарат» о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Волгогазоаппарат».
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования па годовом Общем собрании акционеров АО «Волгогазоаппарат».
2.4 Для участия в голосовании необходимо заполнить прилагаемый бюллетень.
Заполненный и подписанный бюллетень направляется по электронной почте на адрес: aovzga@mail.ru не позднее 16.00 час. (по московскому времени) «23» мая 2023 г.
Бюллетень, поступивший в Общество по истечении даты и времени окончания приема бюллетеня, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.
Оригинал бюллетеня должен быть направлен но адресу: 400012, г. Волгоград, ул. Новодвинская, 16.
2.5. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 23.05.2022г.
2.6. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества - 2022г.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг акционеров общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов - обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-45605-Е, дата государственной регистрации - 04.10.1993г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Вержбицкий
3.2. Дата 03.05.2023г.